Transparenzregister
Wissenschaftliche Fachliteratur
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Philipp Knopf
Der Einfluss des Europäischen Rechts auf die Geldwäscheprävention in Deutschland
Dargestellt am Beispiel des Transparenzregisters
Hamburger Schriften zur globalen und europäischen Wirtschafts- und Finanzordnung
Deutschlands Gesetze werden seit Jahren zunehmend von den Vorgaben der Europäischen Union beeinflusst. Dies betrifft vor allem die deutschen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Im Einzelnen stellt sich die Frage, was die Europäische Union gegen Geldwäsche unternimmt und welchen Einfluss diese Vorgaben auf die nationale Ebene in Deutschland haben. Der Schwerpunkt der Forschungsfrage wird hierbei auf dem […]
Meike Koch
Chancen und Grenzen der Geldwäscheprävention
Der Impact des Transparenzregisters auf die Bekämpfung der Geldwäsche sowie Präventionspotentiale des notariellen Berufsfeldes im Hochrisiko-Sektor Immobilien
Bereits in den Jahren 2018/19 brachte die sog. Erste Nationale Risikoanalyse hervor, dass von einem mittleren bis hohen Geldwäscherisiko Deutschlands ausgegangen werden muss.
Der im Fokus der Dissertation stehende deutsche Immobilienmarkt gilt insbesondere aufgrund seiner Attraktivität für ausländische Investoren in Kombination mit wohl nach wie vor optimierungsbedürftiger Geldwäsche-Awareness als Bereich mit „herausgehobenem […]
Andreas Jablonski
Rechtliche Zulässigkeit des Einsatzes von Lobbyisten in der öffentlichen Verwaltung
Eine Untersuchung lobbyistischer Einflussnahme auf die deutsche Ministerialbürokratie und die Europäische Kommission unter besonderer Berücksichtigung möglicher Regulierungsansätze
Studien zur Rechtswissenschaft
Ausgehend vom Bericht des Bundesrechnungshofs zur Mitarbeit von Verbands- und Unternehmensvertreter:innen in obersten Bundesbehörden analysiert die Studie das vermehrt auftretende Phänomen fremdfinanzierter lobbyistischer Personaleinsätze in der deutschen Ministerialbürokratie und der Europäischen Kommission – und deren Auswirkungen auf das öffentliche Verwaltungshandeln.
Bezugnehmend auf die Ergebnisse des Berichts des […]