Financial Action Task Force
Wissenschaftliche Fachliteratur
Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation ansteht, kontaktieren Sie uns gern.
Philipp Knopf
Der Einfluss des Europäischen Rechts auf die Geldwäscheprävention in Deutschland
Dargestellt am Beispiel des Transparenzregisters
Hamburger Schriften zur globalen und europäischen Wirtschafts- und Finanzordnung
Deutschlands Gesetze werden seit Jahren zunehmend von den Vorgaben der Europäischen Union beeinflusst. Dies betrifft vor allem die deutschen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Im Einzelnen stellt sich die Frage, was die Europäische Union gegen Geldwäsche unternimmt und welchen Einfluss diese Vorgaben auf die nationale Ebene in Deutschland haben. Der Schwerpunkt der Forschungsfrage wird hierbei auf dem […]
Dominik Heimerdinger
Der Paradigmenwechsel vom Rule-based zum Risk-based Approach in der Geldwäschebekämpfung
Studien zur Rechtswissenschaft
Der Grundsatzwechel von einem regelbasierten Ansatz zu einem risikobasierten Ansatz in der Geldwäschebekämpfung durch das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz stellt die Kredit- und Finanzwirtschaft vor große Herausforderungen. Das Buch zeigt die wesentlichen Änderungen auf, die durch diesen "Paradigmenwechsel" hervorgerufen werden und will zuletzt auch auf praktische Lösungsansätze hinweisen. Zudem wird versucht, den Begriff der Risikos in […]